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    2. 河南省地方金融監督管理局關于印發河南省商業保理公司業務經營負面清單的通知

             瀏覽次數:230次     發布人:管理員     發布日期:2023-09-26

      各商業保理公司:

      為強化商業保理公司風險監管,明確商業保理公司底線性經營規則,切實防范金融風險,按照“聚焦主業、減量增質、規范經營、守住底線”的原則,依據有關法律法規和規定,省地方金融監管局制定了《河南省商業保理公司業務經營負面清單》?,F予以印發,請認真執行。

              附件:河南省商業保理公司業務經營負面清單

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2023年9月22日


      附件

      河南省商業保理公司業務經營負面清單

          商業保理公司在日常經營中,應嚴格執行《中國銀保監會辦公廳關于加強商業保理企業監督管理的通知》(銀保監辦發〔2019〕205號)和《河南省地方金融監督管理局關于做好商業保理行業有關工作的通知》(豫金發〔2020〕6號)等相關規定,依法合規經營:

      一、不得非法集資、吸收或變相吸收存款,以及發放貸款或受托發放貸款。

      二、不得以債務資金或委托資金等非自有資金作為注冊資本。

      三、不得抽逃或通過關聯交易、資金擔保、股權質押等方式變相抽逃注冊資本。

      四、不得準入引入代持股份、虛假出資或有重大違法違規和嚴重不良信用記錄的股東。

      五、不得允許被執法部門處罰、存在重大違法違規和嚴重不良信用記錄的人員擔任董事、監事和高管。

      六、不得采取業務不入賬、賬外借款、賬外放款、賬外拆借等方式賬外經營,或通過網絡借貸信息中介機構、地方各類交易場所、資產管理機構以及私募投資基金等機構融入資金經營商業保理業務。

      七、不得有現金貸、高利貸、套路貸、票據中介、虛假交易、虛假合同等行為,以及從事或受托開展與商業保理無關的催收業務、討債業務。

      八、不得協助核心企業限定中小企業供應商的應收賬款融資提供方,或協助核心企業強制中小企業接受非現金支付方式,或協助核心企業采取各種方式不合理拉長賬期,變相拖欠中小企業賬款。

      九、不得通過暴力、恐嚇、侮辱、誹謗、騷擾等非法手段進行清收。

      十、不得開展法律法規和金融監管部門禁止的其他業務或活動。

      來源:河南省地方金融監督管理局



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